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資本的逐利性無(wú)論是在傳統(tǒng)金融、大宗商品市場(chǎng)，還是在當(dāng)前如“烈火烹油”的加密數(shù)字貨幣市場(chǎng)上，都表現(xiàn)得淋漓盡致。然而號(hào)稱以區(qū)塊鏈為底層技術(shù)支撐的加密數(shù)字貨幣，在海外與歐美金融監(jiān)管不停博弈的過(guò)程中，依然存在著無(wú)法回避的監(jiān)管盲區(qū)。

3月29日，據(jù)海外媒體報(bào)道，美國(guó)和英國(guó)正在審查通過(guò)俄羅斯一家虛擬交易所進(jìn)行的逾200億美元的加密貨幣交易，受到審查的支付是通過(guò)位于莫斯科的加密貨幣交易所Garantex進(jìn)行的，使用的是與美元掛鉤的加密貨幣泰達(dá)幣（即穩(wěn)定幣“USDT”），而這家加密幣交易所此前因涉嫌非法交易受到美國(guó)和英國(guó)制裁。鑒于加密貨幣交易的復(fù)雜性和不透明性，調(diào)查正在進(jìn)行中，目前沒(méi)有跡象立即表明在英屬維爾京群島注冊(cè)的Tether Holdings有不當(dāng)行為。

“海外加密數(shù)字貨幣市場(chǎng)現(xiàn)在出現(xiàn)兩個(gè)極端情形：一面是以比特幣為首的加密幣價(jià)格普遍上漲，顯示一輪明顯的‘牛市’，外圍增量資金紛紛涌入，這背后也凸顯美元降息預(yù)期之下全球資金在尋找投資目標(biāo)；另一面，海外的加密幣交易平臺(tái)尤其是頭部平臺(tái)，以及俄羅斯的交易平臺(tái)受到嚴(yán)密監(jiān)視，這也表明歐美監(jiān)管不會(huì)放縱加密幣平臺(tái)的資金野蠻流動(dòng)，尤其是200億美元USDT流入俄羅斯這樣一個(gè)大BUG出現(xiàn)，引起美英的警覺(jué)，這背后還是歐美金融監(jiān)管想要掌控加密資金流動(dòng)向。”4月1日，海外某加密幣平臺(tái)市場(chǎng)總監(jiān)Sopha Chen告訴《華夏時(shí)報(bào)》記者。

加密幣交易如何監(jiān)管

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，加密幣交易除了傳統(tǒng)金融市場(chǎng)的逐利本質(zhì)之外，由于其隱私性和不受傳統(tǒng)監(jiān)管控制，會(huì)產(chǎn)生更多看不見(jiàn)的利益交換。

“比如說(shuō)，全球金融監(jiān)管框架下洗錢行為是嚴(yán)重的違法，但是加密幣交易要比尋常的走地下錢莊洗錢更難被發(fā)現(xiàn)；還有如暗網(wǎng)中的一些色情、毒品、犯罪、走私等行為，加密幣交易同樣可以逃脫全球刑司機(jī)構(gòu)的監(jiān)控。這些利益交換并不新鮮，從比特幣問(wèn)世之日起就逐漸顯現(xiàn)，參與的交易者慢慢發(fā)現(xiàn)加密幣交易不僅可以用來(lái)買東西，還可以吸引更多的炒家進(jìn)來(lái)推高加密幣價(jià)格，進(jìn)而可以充當(dāng)更多不法交易的媒介。但是一般來(lái)說(shuō)，加密幣炒作交易都是圍繞著具體的幣種本身來(lái)說(shuō)，作為穩(wěn)定幣的USDT以百億美元級(jí)別被充當(dāng)轉(zhuǎn)賬之用，這種事情自加密幣問(wèn)世以來(lái)還是第一次，這一信息的真實(shí)性還有待觀察?！鄙虾Ｒ患易稍儥C(jī)構(gòu)相關(guān)人士王衡（化名）對(duì)本報(bào)記者分析指出。

事實(shí)上，泰達(dá)幣這一名字外界并不熟悉，但是它的另外一個(gè)名字“USDT”則在全球資本圈廣為熟知。

“因?yàn)槌醇乙獏⑴c加密幣投資，不能用自己國(guó)家的法定貨幣，而是要先將法幣兌換成美元，然后再將美元以1:1兌換成USDT，那么USDT就可以理解為加密幣市場(chǎng)的通用‘貨幣’，無(wú)論是獲利還是虧損出局都要將資金轉(zhuǎn)回自己的賬戶，同樣是先將USDT換成美元，再將美元以不同的匯率換成各國(guó)的法幣。USDT是全球最大的美元穩(wěn)定幣，在法定貨幣和加密貨幣之間充當(dāng)交易媒介。然而，本次調(diào)查揭示了歐美金融監(jiān)管無(wú)法完全切斷資金流動(dòng)，此外，調(diào)查還凸顯了加密貨幣交易的復(fù)雜性和不透明性，其中的風(fēng)險(xiǎn)根本不是個(gè)人能夠承受的?！笔袌?chǎng)資深炒家小明（化名）受訪時(shí)透露。

就在外界猜測(cè)到底是誰(shuí)或者組織乃至國(guó)家向俄羅斯交易所轉(zhuǎn)入如此巨款時(shí)，有消息爆料稱，是一家叫菲利普斯的美國(guó)能源公司秘密進(jìn)行了這筆交易。

“要查200億美元的USDT轉(zhuǎn)換，對(duì)于美國(guó)來(lái)說(shuō)，其實(shí)是非常容易的。全球跨境交易資金流動(dòng)都掌控在美國(guó)大型銀行SWFIT結(jié)算體系中，這么大一筆美元資金轉(zhuǎn)換成USDT，美國(guó)的金融機(jī)構(gòu)不可能完全不知道。但是，USDT事實(shí)上并沒(méi)有注冊(cè)在美國(guó)，所以美國(guó)想要完全了解加密幣完整的流動(dòng)軌跡，也有難度。”王衡指出。

根據(jù)公開(kāi)資料顯示，注冊(cè)地為馬恩島和香港的公司于2014年11月下旬將Realcoin改名為Tether（泰達(dá)）；2015年2月，當(dāng)時(shí)比特幣期貨交易量最大交易平臺(tái)bitfinex宣布支持泰達(dá)幣也即USDT交易，隨后競(jìng)爭(zhēng)幣交易平臺(tái)Poloniex交易所也支持USDT。P網(wǎng)憑著以太幣強(qiáng)勢(shì)崛起，在競(jìng)爭(zhēng)幣交易平臺(tái)中隱有龍頭之勢(shì)，也順帶提攜了USDT的交易量。USDT的發(fā)行和交易使用的是Omni（原Mastercoin）協(xié)議，而Omni幣可以說(shuō)是市面上的第一個(gè)基于比特幣區(qū)塊鏈的2.0幣種。所以USDT的交易確認(rèn)等參數(shù)是與比特幣一致的。根據(jù)Tether的CTO及聯(lián)合創(chuàng)始人Craig Sellars 稱，用戶可以通過(guò)SWIFT電匯美元至Tether公司提供的銀行賬戶，或通過(guò)Bitfinex交易所換取USDT。贖回美元時(shí)，反向操作即可。用戶也可在上述兩個(gè)網(wǎng)站用比特幣換取USDT。

也有加密幣平臺(tái)人士告訴記者：“實(shí)際上，你可能查不到Tether具體的辦公地址，它就分散在全球的人群當(dāng)中，屬于一種國(guó)際化辦公模式，而它所要規(guī)避的就是讓全球金融監(jiān)管查詢不到?！?/p>

背后的博弈

在市場(chǎng)資深人士看來(lái)，加密幣交易以及背后交易平臺(tái)實(shí)質(zhì)上都是去中心化形態(tài)，也使得傳統(tǒng)金融與加密幣市場(chǎng)一直處在激烈的博弈之中。而這次200億美元穩(wěn)定幣USDT可以繞過(guò)歐美SWIFT監(jiān)管自由流出事件一旦確認(rèn)，最終又查不出資金來(lái)源，可能“撕開(kāi)”一個(gè)口子——就是傳統(tǒng)的美元資金結(jié)算體系終究會(huì)被加密幣資金流動(dòng)沖擊。

“可以設(shè)想一下，為什么全球加密幣交易一開(kāi)始就不直接使用美元交易，而要增加一個(gè)穩(wěn)定幣兌換的繁瑣環(huán)節(jié)，這其實(shí)是一個(gè)精妙的設(shè)計(jì)。因?yàn)榧用軒沤灰字苯邮褂妹涝Y(jié)算，那么加密幣的所有資金流向全部掌控在SWIFT系統(tǒng)中，這跟傳統(tǒng)金融市場(chǎng)沒(méi)有任何區(qū)別，只不過(guò)交易的對(duì)象從股票、黃金、石油變成了加密貨幣而已，那么用同樣的加密數(shù)字貨幣來(lái)替代美元，進(jìn)而統(tǒng)一全球的加密幣交易媒介，可以脫離歐美金融系統(tǒng)的監(jiān)管。這也可以解釋為何幾乎大部分的加密幣平臺(tái)都設(shè)在‘避稅天堂’，工作人員則是‘居無(wú)定所’。”Sopha Chen指出。

此下一城，彼下一役！記者也了解到，圍繞加密幣市場(chǎng)與歐美金融監(jiān)管的博弈當(dāng)前處在一個(gè)微妙的平衡中。

“從此前美國(guó)證交會(huì)通過(guò)比特幣現(xiàn)貨ETF，主流資金紛紛進(jìn)場(chǎng)可以看出，美國(guó)金融監(jiān)管不僅僅是給加密幣交易開(kāi)了方便之門，更重要的是隨著主流資金的入場(chǎng)，可以更好地監(jiān)控加密幣資金的流動(dòng)，當(dāng)前萬(wàn)億美元級(jí)別加密幣交易規(guī)模其中可以滋生各種合法或非法的逐利行為，美國(guó)的金融監(jiān)管顯然不想放棄中心化的金融監(jiān)管；但是反過(guò)來(lái)從這次海外突然曝出200億美元USDT仍然可以在英美金融監(jiān)管眼皮底下順利進(jìn)行，又證明了歐美金融監(jiān)管想要一舉控制加密幣交易中心化，反而被將了一軍?！蓖鹾獗硎?。

而在市場(chǎng)上，本報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，就在這一消息公布之后的3月29日，比特幣價(jià)格反而上漲4.15%至7.14萬(wàn)美元/枚，而截至記者發(fā)稿，比特幣價(jià)格則出現(xiàn)急速回落大跌超過(guò)5%跌至6.7萬(wàn)美元下方。

“很難說(shuō)比特幣價(jià)格的下跌是受此消息影響，不過(guò)美聯(lián)儲(chǔ)今年上半年都維持不降息的表態(tài)顯然對(duì)加密幣交易產(chǎn)生影響。隨著本周的到來(lái)，加密幣出現(xiàn)了拋售，尤其是過(guò)去六個(gè)月價(jià)格超過(guò)比特幣的行業(yè)，比如Menmecion等?！?月2日，QSL SG Pte駐新加坡交易主管Stefan von Haenisch接受《華夏時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)表示。返回搜狐，查看更多